О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Сахалинское морское пароходство"
: ПАО "СахМП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 694620, Сахалинская область, Холмский р-н, г. Холмск, ул. Победы, д. 18, к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026501017828
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6509000854
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00134-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6509000854/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.09.2023
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.09.2023 года.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.09.2023 года.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
2. Определение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3. Об утверждении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.
4. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
6. О сообщении акционерам информации о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
9. Утверждение отчета Генерального директора о результатах деятельности общества за 6 месяцев 2023 года.
10. Утверждение соглашения о внесении изменений в трудовой договор с единоличным исполнительным органом общества.
11. Утверждение карты ключевых показателей эффективности генерального директора.
12. Утверждение условий трудового договора с руководителем Службы внутреннего аудита.
13. Определение размера вознаграждения, принципов премирования и иных условий трудового договора с корпоративным секретарем.
Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00134-А от 24.04.2008 (ранее 61-1П-17 от 05.02.1993), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100770, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела ценных бумаг (доверенность от 19.12.2022 № 2536) ПАО "СахМП"
__________________ Сарайкин С.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 04.09.2023г. М.П.